【6715】ナカヨ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-11-28(16:00)
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内部統制 不備
平成 29 年 11 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ナカヨ 代表取締役社長 谷本 佳己 (コード番号6715 東証 第1部) 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 加藤 英明 (TEL 027-253-1006)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき関東財務局に提出した平成 29 年３月期の内 部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社であるナカヨ電子サービス株式会社（以下「電子サービス」という。）において 社内規程違反により取引先に支払った前渡金の回収が困難になる事態が生じました。 当社は、平成 29 年８月９日に当社とは利害関係を有しない外部専門家を中心に構成される調査委 員会を設置し、本件の事実関係の調査、原因究明を実施いたしました。その結果、平成 29 年９月 12 日の調査委員会の調査報告書等により、主に以下の事実が判明いたしました。 ・前渡金 29 百万円に関する取引は、社内規程に則った手続きを経ていない。 ・規程上必要とされている社内決裁を経ていない支払取引がある。 本件は、電子サービス役員の独断に
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