【6715】ナカヨ
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ
2017-05-12(15:10)
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内部統制
平成 29 年５月 12 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
株式会社ナカヨ 代表取締役社長 谷本 佳己 (コード番号6715 東証 第1部) 常務執行役員 管理統括本部長 加藤 英明 (TEL 027-253-1006)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、平成 29 年５月 12 日開催の取締役会において、 「内部統制システムの整備に関する基本方針」 の改定を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （1） 「ナカヨグループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人が法令、 定款、社内規程、企業倫理を遵守するための体制を整え、教育活動等を行い、違反行為を未然に防 止する。 （2）代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンスにかかる 対策等を検討し、社内に浸透させ、コンプライアンスの強化を図る。 （3）事業統制室は、コンプライアンスの状況を定期的に監査する。 （4）法令や定款等に違反する不正行為を発見した使用人等は、 「内部通報制度規程」に基づく内部通報 制度により、速やかに通報窓口に通報する。 （5） 「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」を
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