【7885】タカノ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-17(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年５月 17 日 各 位 会 代 社 表 者 名 名 タ カ ノ 株 式 会 社 代 表 取締 役 社長 鷹 野 準 (コード番号：7885 東証第一部) 常 務 取 締 役 大 原 明 夫 （ＴＥＬ 0265－85－3150）
問合せ先責任者
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 17 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2019 年６月 27 日開催予 定の第 66 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 今後の事業展開および事業内容の多様化に備えるため、定款第２条（目的）につきまして、事業目 的の一部を変更するものであります。 また、 事業展開の促進および経営基盤の強化に備えるとともに、 社外取締役を増員することにより、 取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第 16 条第１項に定める監査等委員である取締 役を除く取締役の員数の上限を２名増員し、12 名以内から 14 名以内に変更するものであります。 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は別紙、定款変更案新旧対照表のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2019 年６月 27 日（予定） 2019 年６月 27 日（予定） 以上
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別紙
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