【7885】タカノ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 13 日 各 位 会 代 社 表 者 名 名 タ カ ノ 株 式 会 社 代 表 取締 役 社長 鷹 野 準 (コード番号：7885 東証第一部) 常 務 取 締 役 大 原 明 夫 （ＴＥＬ 0265－85－3150）
問合せ先責任者
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 29 日 開催予定の第 63 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.定款変更の目的 (1) 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監 査等委員会設置会社に移行することにともない、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委 員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等 を行うものであります。 (2) 改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることにとも ない、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待 される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第 26 条第２項の変更を行うものであ ります。当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 2.定款変更の内容
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