【6137】小池酸工
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-13(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年５月 13 日 各 位
会 社 名 代 表者 名 問 合せ 先 小 池 酸 素 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長 小 池 英 夫 （コード番号６１３７ 東証第二部） 代表取締役副社長兼管理部長 冨 岡 恭 三 (TEL 03-3624-3111）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月26日開催予定の当社第96期定時株主総会に、下記 のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記
１．定款変更の目的
（１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関する お知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取 締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じ てより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2019 年６月 26 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会の承認を条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する ことを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員で ある取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規 定の削除等の変更を行うものであります。 （２）取締役会
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