【3445】ＲＳＴＥＣＨ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-04-10(17:40)
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内部統制 不備
平成 31 年 4 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 代 表 取 締 役 社 長 （コ ー ド 番 号 ：3445 取 締 役 管 理 本 部 長 電 話 方 鈴木 永 義 正行 東証一部） 03-5709-7685
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、 金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、 平成 31 年 3 月 28 日に提出した平成 30 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1、開示すべき重要な不備の内容 （1）半導体生産設備販売及びその他商品販売における内部統制の不備 当社は平成 27 年 8 月から開始した一部の取引において実在性に疑義があるという外部からの指 摘を受けました。その事実経緯を把握し、事実認定に基づく対応を目的として、平成 30 年 12 月 14 日に当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る特別調査委員会を設置 し、 専門かつ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検討を含め、 調査を進めました。 平成 31 年 2 月 1 日に特別調査委員会による調査報告書を受領し、当社が過去に特定顧客と行っ ていた一部の取引は対象商材が存在
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