【1662】石油資源
指名・報酬委員会の設置について
2019-03-29(13:00)
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2019 年 3 月 29 日 各位 会社名 代表者名 コード番号 電話番号 石油資源開発株式会社 代表取締役社長 岡田 秀一 1662（東証第一部） 長谷川茂吉 03-6268-7110
問合先責任者 広報 IR 部長
指名・報酬委員会の設置について
石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」 ）は、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより充実させる ため、取締役会の下に「指名・報酬委員会」 （以下「本委員会」 を設置することを、本日開催の取締役会で決議 ） しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きのさらなる公正化・透明化・客観化により、取締役会の監督機 能の強化を図るため。 2. 本委員会の役割 以下の事項について審議する。 ・株主総会に付議する取締役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役の選定および解職に関する事項 ・執行役員の選任および解任に関する事項 ・株主総会に付議する取締役の報酬および賞与に関する事項 ・その他人事・報酬に関する重要な事項 3. 本委員会の構成 会長、社長および 1 名以上の社外取締役で構成し、委員長は社長とする。 4. 本委員会設置日 2019 年 3 月 29 日 以上
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