【6772】コスモス電
取締役会の実効性に関する評価結果の概要ついて
2019-03-28(15:00)
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取締役
平成 31 年 3 月 28 日 各位 会社名 代表者名 東京コスモス電機株式会社 代表取締役社長 岩崎美樹 （コード番号 6772） 問合せ先 常務取締役管理本部長 飯嶋正明 （TEL 046-253-2111）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社取締役会は、 「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づき、当 社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その結果を下記 のとおりお知らせします。 記
1.
分析・評価の方法、プロセス
(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び監査 等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基づいて、 平成 31 年度 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含む）が自己評 価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及び認識された課題 の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた建設的な討議を実施 しました。 (2). 評価項目 評価を実施した大項目は以下の通りです。 る方式といたしました。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役会の規模・公正 取締役会課題の選定 取締役会の運営方法 取締役会外の体制 取締役自身の評価 株主様との関係充実について その他、自由な意見、提案を併
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