【6772】コスモス電
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2017-03-30(16:30)
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各位
平成 29 年 3 月 30 日 会社名 代表者名 東京コスモス電機株式会社 代表取締役社長 高橋 秀実 （コード番号 6772） 問合せ先責任者 管理本部企画部 一実 （TEL 046-253-2111） 執行役員企画部長 小野沢
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社取締役会は、 「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づ き、当社取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果を下記のとお りお知らせします。 記
1.
分析・評価の方法、プロセス
(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び 監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基 づいて、平成 29 年度 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含 む）が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及 び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向け た建設的な討議を実施しました。 (2). 評価項目 評価を実施した大項目は以下の通りです。 入する方式といたしました。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役会の規模・公正 取締役会課題の選定 取締役会の運営方法 取締役会外の体制 取締役自身の評価 株主様との関係充実について その他、自由な
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