【6772】コスモス電
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2018-03-29(15:00)
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位
平成 30 年 3 月 29 日 会社名 代表者名 問合せ先 東京コスモス電機株式会社 代表取締役社長 取締役管理本部長 岩崎 美樹 一実 （コード番号 6772） 小野沢 （TEL 046-253-2111）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社取締役会は、 「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に基づ き、当社取締役会の実効性に関する評価を昨年度に引き続き実施いたしましたので、その 結果を下記のとおりお知らせします。 記
1.
分析・評価の方法、プロセス
(1). 当社取締役会は取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、取締役会事務局及び 監査等委員会が専門家と協議して作成した「取締役会の自己評価アンケート」に基 づいて、平成 30 年度 3 月期を評価対象期間とし、全ての取締役（監査等委員を含 む）が自己評価を実施しました。本日、取締役会において、その評価結果の分析及 び認識された課題の共有を行うとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向け た建設的な討議を実施しました。 (2). 評価項目 評価を実施した大項目は以下の通りです。 入する方式といたしました。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 取締役会の規模・公正 取締役会課題の選定 取締役会の運営方法 取締役会外の体制 取締役自身の評価 株主様との関係充実について ガバナンスの
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