【9889】ＪＢＣＣ ＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2019-03-20(17:00)
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取締役
平成 31 年３月 20 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 山 田 隆 司 （ コ ー ド 番 号 9889 東 証 第 一 部 ） 執 行 役 員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担 当 松 尾 佳 子 （ T E L 0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ）
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
当社は、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、平成 27 年度より取締役会の実効性に関する 分析・評価を行っております。今回、第四回目の評価を実施いたしましたので、概要についてお知らせ いたします。 記 １．取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要 すべての取締役（監査等委員を含む）に対し下記の項目について意見収集を実施いたしました。回 答内容については、外部コンサルタントによる分析結果を得たうえで、取締役会の実効性に関する評 価を実施いたしました。 [意見収集の内容（大項目）] ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・株主等との対話
・業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
２．取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要 当社では継続的に取締役会全体の実行性についての分析・評価を行い、課題や改善点を認識してお り、平成 29 年度の取締役会
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