【9889】ＪＢＣＣ ＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2018-03-22(17:00)
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取締役
平成 30 年３月 22 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 9889 山 田 隆 司 東証第一部） 村松 文子 （ TEL 03-5714-5171 ）
上級執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担 当
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
当社は、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、平成 27 年度より取締役会の実効性に関する分 析・評価を行っております。今回、第三回目の評価を実施いたしましたので、概要についてお知らせいたし ます。 記 １．取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要 すべての取締役（監査等委員を含む）に対し下記の項目について意見収集を実施いたしました。回答内容 について、外部コンサルタントによる分析結果を得たうえで、取締役会の実効性に関する評価を行いまし た。 ＜意見収集の内容（大項目）＞
１．取締役会の構成と運営 ２．経営戦略と事業戦略 ３．企業倫理とリスク管理 ４．業績モニタリングと経営陣の評価・報酬 ５．株主等との対話
２．取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要 当社は、平成 28 年度の取締役会実効性評価にもとづき、中長期インセンティブ制度として譲渡制限付き 株式を導入するとともに役員人事報酬委員会の構成を見直し社外役員を過半数
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