【3023】ラサ商事
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-03-15(16:00)
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2019 年３月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ラ サ 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長 井 村 周 一 （コード番号 3023 東証第一部） 取締役管理本部長兼経営企画室長 窪 田 義 広 （ TEL： 03-3668-8231）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年３月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・ 報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 取締役の指名および報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コー ポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。 ２． 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、 次の事項について審議し、 取締役会に答申を行います。 （指名関係） （１）取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案 （２）代表取締役および役付取締役の選定および解職の原案 （３）業務執行取締役の職務分担の原案 （４）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止 （５）取締役の後継者計画 （６）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 （報酬関係） （１）取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 （２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の 内容の原案 （３）
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