【2191】Ｊ－テラ
第15期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ
2019-02-28(20:20)
関連タグ：
株主総会
平成 31 年２月 28 日
各
位 会 社 名 テ ラ 株 式 遊 佐 （コード番号： 問 合 せ 先 経営企画室長 執行役員 柄 澤 会 社 精 一 2191）
代 表 者 名
代 表 取 締 役 社 長
麻 紀 子
（電話：03-5937-2111）
第 15 期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年３月 27 日に開催予定の第 15 期定時株主総会 の議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定時株主総会開催日時 ２．定時株主総会開催場所 平成 31 年３月 27 日（水曜日）午後１時 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番地１号 住友不動産新宿グランドタワー５階 ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター ３．定時株主総会付議議案 【決議事項】 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 定款一部変更の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 監査等委員である取締役３名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
なお、第１号議案、第２号議案及び第３号議案につきましては、本日別途開示の、 「監査等委員 会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」 並びに 「監査等委
関連タグ：
株主総会
第15期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ