【4045】東亜合
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-02-13(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年 2 ⽉ 13 ⽇ 各位 会 社 名 東亞合成株式会社 髙村 美⼰志 （ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/） 代表者名 代表取締役社⻑ （コード番号 ４０４５ 東証１部） 問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋 （ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
定款の⼀部変更に関するお知らせ 当社は、2019 年 2 ⽉ 13 ⽇開催の取締役会において、 「定款⼀部変更の件」を 2019 年 3 ⽉ 28 ⽇開催予定の第 106 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとお りお知らせします。 記 １．定款変更の⽬的 (1) 最適な経営体制を機動的に整えることに備え、取締役のみならず、執⾏役員からも社⻑ を選定できるよう現⾏定款第 23 条を変更するものであります。 また、 これに関連して、 株主総会の招集権者を定める現⾏定款第 13 条および株主総会の議⻑を定める現⾏定款 第 15 条についても、所要の変更を⾏うものであります。 (2) 当社は、 2001 年 4 ⽉から経営と執⾏の分離を図るべく執⾏役員制度を敷いていますが、 上記変更に伴い、執⾏役員の選任および業務分担について明確にするため、規定を新設 するものであります。 (3) 上記条⽂の新設に伴う条数変更、字句の修正、和暦表記の⻄暦への変更その他所要の変 更を⾏うもの
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