【5852】アーレスティ
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2019-01-23(15:00)
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平成 31 年 1 月 23 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アーレスティ 代表取締役社長 高橋 新 経 営 企 画 部 長 成家 秀樹 （TEL 「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ 当社は、平成 31 年 1 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指 名報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置すること といたしました。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （４） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （５） 取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項 （６） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名報酬委員会は３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。指名報酬委員会 の委員長は、取締役会の決議によって選定します。 以上 03－6
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