【3174】Ｊ－ハピネス＆Ｄ
取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権）に関するお知らせ
2018-10-23(15:10)
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ストック・オプション 新株予約権 株式報酬 取締役 監査
平成 30 年 10 月 23 日 各 位 会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ （ＪＡＳＤＡＱ・コード３１７４） 代表者名 代表取締役社長 田 泰夫 問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義 電話番号 ０３－３５６２－７５２５
取締役（監査等委員であるものを除く。 に対する ） 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ
当社は、平成 30 年９月 11 日付けの「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」 及び平成 30 年 10 月 12 日付けの「定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしまし たとおり、平成 30 年 11 月 29 日開催予定の第 28 回定時株主総会において承認されることを 条件として、監査等委員会設置会社へと移行することとしております。 これに伴い、本日開催の取締役会において、平成 24 年 11 月 29 日開催の第 22 回定時株主 総会においてご承認いただいた、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての 新株予約権に係る年額 2,000 万円以内とする報酬額の定めを廃止し、監査等委員会設置会社 移行後の社外取締役を除く取締役（監査等委員であるものを除く。 ）に対する株式報酬型ス トック・オプションとしての新株予約権に係る報酬額及び内容の決定に関する議案を、平成 30 年 11 月 29 日開催予定の第 28
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