【3174】Ｊ－ハピネス＆Ｄ
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-10-12(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年 10 月 12 日 各 位 会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ （ＪＡＳＤＡＱ・コード３１７４） 代表者名 代表取締役社長 田 泰夫 問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義 電話番号 ０３－３５６２－７５２５
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 11 月 29 日開催予定の平成 30 年８月期 定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 （１）提案の理由 ①監査等委員会設置会社への移行に伴う変更 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置 会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設 並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うものであります。また、取締役会 の決議により、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができ る旨の規定を新設するものであります。 （変更案第 25 条） ②上記①以外の変更 ・当社が行う事業活動の現状に即し、また、事業内容の多様化に対応するため、現行定 款第２条（目的）の事業目的を追加するほか、表現の均一化及び明確化を行うため変 更するものであります。 ・取締役が期待する役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条第１項の定め
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