【3174】Ｊ－ハピネス＆Ｄ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2018-09-11(15:40)
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監査
平成 30 年９月 11 日 各 位 会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ （ＪＡＳＤＡＱ・コード３１７４） 代表者名 代表取締役社長 田 泰夫 問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義 電話番号 ０３－３５６２－７５２５
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、平成 30 年９月 11 日開催の取締役会において、本年 11 月下旬開催予定の当社第 28 回定時株主総会において承認されることを条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、 業務執行の適法性・妥当性の監 査・監督機能を担うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし ております。 ２．移行の時期 本年 11 月開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただ き、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 ３．その他 定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。
以 上
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