【1961】三機工
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-11(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2018 年５月 11 日 各 位
会 社 名 三 機 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員 （コード番号 問い合せ先 責 任 者 1961 長谷川 勉 代 表 者 名
東証第 1 部） 本川 忠行
執行役員総務人事本部長 （TEL. 03-6367-7081）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年５月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2018 年６月 27 日開催予定の第 94 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．定款変更の目的 当社において、今後、より高度なコーポレートガバナンス体制を確立するためには、様々 な知識・経験・能力を備えた人材で取締役会を構成し、執行と監督のバランスを取ることに より中長期的な企業価値の向上に取り組む必要があり、これに対応するため、現行定款第 19 条の取締役の員数の上限を変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日
2018年６月27日（水） 2018年６月27日（水） 以 上
＜別紙＞ （下線は変更部分であります。） 現 行 定 款 定 款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第 19 条 当会社は、 取締役 1
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