【3906】Ｍ－ＡＬＢＥＲＴ
定款一部変更、取締役候補者選任及び監査役候補者選任に関するお知らせ
2018-02-20(15:00)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款 監査
平成30年２月20日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 A L B E R T 上村 崇 村上 嘉浩 代 表 取 締 役 社 長 執行役員最高財務責任者
（コード番号：3906 東証マザーズ） （TEL. 03-5909-7510）
定款一部変更、取締役候補者選任及び監査役候補者選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成30年３月27日開催予定の第13期定時株主総会に 「定款一部変更の件」 「取締役２名選任の件」 「監査役３名選任の件」を付議することを決議いた しましたのでお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）変更の理由 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の強化およびコーポレートガバナンスのさらなる 強化を目的として、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 21 条（取締役 の任期）につき所要の変更を行います。 ただし、本決議の効力は本決議の効力発生後に選任された取締役に適用いたします。 （２）定款変更の内容 現 行 定 款 （取締役の任期） 第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとする。 （３）日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成30年３月27日（火） 平成30年３月27日（火） 変 （取締
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