【3156】ＵＫＣＨＤ
第８回定時株主総会の目的事項の決定に関するお知らせ
2017-08-28(17:00)
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株主総会
平成 29 年８月 28 日 各 位 会社名 ：株式会社ＵＫＣホールディングス （コード：3156 東証第一部） 代表者名：代表取締役社長 福寿 幸男 問合せ先：グループ執行役員 経営企画部門長 大澤 剛 （TEL：03－3491－6575）
第８回定時株主総会の目的事項の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成 29 年７月 31 日を基準日とした第８回定時株主 総会の目的事項について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．第８回定時株主総会の目的事項について 【報告事項】 １．過年度決算訂正に関するご報告の件 ２．第８期（平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ３．第８期（平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで）計算書類報告の件 【決議事項】 第１号議案 取締役５名選任の件 第２号議案 監査役３名選任の件 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 なお、平成 29 年７月 12 日付「第８回定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて公表いたしま した通り、平成 29 年７月 31 日を基準日と定め、第８回定時株主総会において権利を行使することのできる 株主様を同日の最終の株主名簿に記載または記録
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