【3156】ＵＫＣＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-07-31(19:15)
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内部統制 不備
平成 29 年７月 31 日 各 位 会社名 ：株式会社ＵＫＣホールディングス （コード：3156 東証第一部） 代表者名：代表取締役社長 福寿 幸男 問合せ先：グループ執行役員 経営企画部門長 大澤 剛 （TEL：03－3491－6575）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました平成 29 年３月 期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記 載致しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である UKC ELECTRONICS ( H.K. ) CO., LTD.（以下、 「ＵＫＣ香港」という）における 前渡金等の資産の評価について精査が必要となることが判明しました。 このため、当社は、社外専門家を補助者として選定し社内調査を実施したところ、一部の前渡金に関連し た売掛金回収に対する疑義が高まりました。 そこで、当社は、平成 29 年５月 30 日に当社とは利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者 委員会を設置し、本件疑義の事実関係の調査、原因究明を実施いたしました。平成 29 年７月 19 日に受領し ました、第三者委員会の調査報告書等により、以下
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