【4063】信越化
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-16(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成２９年５月１６日
各
位
東京都千代田区大手町二丁目６番１号 信 越 化 学 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長 斉 藤 恭 彦 （コード番号４０６３） 問合せ先： 総 務 部 長 加 藤 精 市 郎 ＴＥＬ(０３)３２４６－５０１１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年５月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 ６月 29 日開催予定の第 140 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役として適切な人材の招聘 を容易にし、 その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、 当社と取締役 （業 務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で責任限定契約を締結すること ができる旨の規定として、定款第 27 条（取締役の責任限定）及び第 35 条（監査役の責 任限定）を新設するものであります。 なお、定款第 27 条（取締役の責任限定）の新設に関しましては、各監査役の同意を 得ております。 （２） 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日
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