【4764】Ｊ－デジタルデザイン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-04-21(16:00)
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内部統制 不備
平成29年4月21日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社デジタルデザイン 代表取締役社長 安藤 潔 (コード：4764/JASDAQ) 業務推進グループ 成瀬 憲一 ( TEL. 03-5259-5300 )
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、 金融商品取引法第２４条の４の４第１項に基づく、 平成２９年１月期の内部統制 報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨の 記載致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 １．開示すべき重要な不備の内容 経営者の適時開示に対する理解の欠如等により、適時に開示ができる体制が不十分 であったこと、また、内部監査部門が機能しておらず、監査等委員との連携も十分にな されておりませんでした。 以上のことから、当社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスの一部に重要な 不備があり、 財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、 開示すべき重要な不備に該当 すると判断いたしました。 ２．事業年度末日までに是正できなかった理由 社内体制の整備および再構築に時間を要していたため、当事業年度末日時点までに 是正できませんでした。 ３．開示すべき重要な不備の是正方針 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、財務報告に係る内部統制の開 示すべき重要な不備を是正するため、以下
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