【5957】日東精工
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2017-02-14(15:30)
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内部統制
平成 29 年 2 月 14 日 各位 上場会社名 代表者名 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 日東精工株式会社 代表取締役社長 5957） 常務取締役 0773-42-3111） 今川和則 材木正己
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 2 月 14 日開催の取締役会において、 「内部統制システムの整備に関する 基本方針」の一部改定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で 示しております。 記 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 取締役及び使用人に法令・定款等の遵守を徹底するため、企業倫理綱領の整備、見直 し等を行うとともに、取締役及び使用人が法令・定款等の違反に関する行為を発見し た場合の報告手段としての内部通報制度の、さらなる周知徹底を図るとともに、公益 通報者の保護を図り、適法かつ公正な事業運営を図る。 ② 社長直轄の組織として設置した監査部による業務のモニタリングを実施し、法令、定 款及び社内規定に則り、妥当かつ合理的に実施されているかを調査し、社長に報告す る。 ③ 関連する法規の制定・改正があった場合は、必要な研修を実施する。 ④ 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部 統制を整備、運用し、それを評
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