【5957】日東精工

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-04-27(17:00)

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2022 年4月 27 日 各 位
上場会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 日東精工株式会社 代表取締役社長 材木 正己 5957) 取締役財務部門担当 松本 真一 0773-42-3111)

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において、 「内部統制システムの整備に関する 基本方針」の一部改定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で 示しております。

記

1.取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する ための体制 ① 取締役、執行役員及び使用人に法令・定款等の遵守を徹底するため、企業倫理綱領の 整備、見直し等を行うとともに、取締役、執行役員及び使用人が法令・定款等の違反 に関する行為を発見した場合の報告手段としての内部通報制度の改正、さらなる周知 徹底を図るとともに、公益通報者の保護を図り、適法かつ公正な事業運営を図る。 ② 内部監査部門として執行部門から独立した監査部による業務のモニタリングを実施 し、法令、定款及び社内規定に則り、妥当かつ合理的に実施されているかを調査し、 代表取締役社長に報告する。 ③ 関連する法規の制定・改正があった場合は、必要な研修を実施する。 ④ 財務報告の信頼性を確保するために、金融商
				

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