【5202】板硝子
臨時株主総会招集および招集のための基準日設定に関するお知らせ
2017-02-02(15:00)
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臨時株主総会 株主総会
2017 年 2 月 2 日
各
位
会社名 コード番号 本社所在地 代表者 問合せ先 電話 日本板硝子株式会社 5202 東京都港区三田三丁目５番２７号 森重樹 広報・IR 部長 藤井一光 03-5443-9477
臨時株主総会招集および招集のための基準日設定に関するお知らせ 当社は、 本日開催の当社取締役会において、 本日開示いたしました 「第三者割当による種類株式の発行、 定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに臨時株主総会の開催に関するお知らせ」に記 載のとおり本年3月24日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集すること、及び 本臨時株主総会の招集のための基準日設定等について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい たします。
記 1. （1） （2） （3）
本臨時株主総会の招集等について（予定） 日 場 時 ： 所 ： 2017 年 3 月 24 日（金）午前 10 時 東京都港区海岸一丁目 11 番 11 号 ニューピアホール
付議議案： 本臨時株主総会においては、決議事項として（ⅰ）定款一部変更、（ⅱ）第三者割当による種類 株式の発行、（ⅲ）資本準備金の額の減少（その他資本剰余金への振替）、並びに（ⅳ）取締役 選任に係る各議案を付議することを予定しております。詳細は 2017 年 3 月上旬発送予定の臨時 株主総会
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