【5103】昭和ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-06-29(15:30)
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内部統制 不備
平成 28 年 6 月 29 日 各 位 会 社 名 昭和ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 重田 衞 （コード番号 5103 東証第二部） 問合せ先 取締役財務総務担当 庄司 友彦 （TEL．04－7131－0181）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、本日、関東財務局に提出します平成 28年3月期（以下「当事業年度」という）の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があ り、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、以下のとお りお知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が 高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時 点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足して いたこと。 ・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。 ・これらの決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重 要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。 ２．当事業年度末日までに是正できなかった理由 当事業年
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