【3388】明治電機
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-06-28(14:00)
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内部統制
平成28年６月28日 各 位
名古屋市中村区亀島二丁目１３番８号 明 治 電 機 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 林 正 弘 （コード番号：3388 東証第一部） 問合せ先：取締役企画管理本部長 舟 橋 範 （TEL 052-451-7661）
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成28年６月28日開催の臨時取締役会において、「内部統制システムの整備に関する 基本方針」について一部改定することを決議しましたので、下記のとおり、改定後の内容をお知 らせいたします。 なお、改定箇所には下線を付しております。
記
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 経営理念を敷衍した企業行動憲章や行動規範、倫理規範を明示した「企業行動についての ガイドライン」を定め、その浸透に努めております｡ (2) コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会において取締役及び使用人のコン プライアンス状況を把握し、問題がある場合は取締役会に答申する体制を整備しております｡ また、その一環として内部通報規程を定め、社内外に設置した内部通報窓口を通じて法令違 反、企業倫理違反等の情報を入手し、コンプライアンス委員会により適切に対応する体制を 整備しております。 (3) 社長直轄の組織として
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