【3388】明治電機
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-30(15:10)
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定款一部変更 一部変更 定款
各
位
平成28年５月30日
名古屋市中村区亀島二丁目１３番８号 明 治 電 機 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 林 正 弘 （コード番号：3388 東証第一部） 問合せ先：取締役企画管理本部長 舟 橋 範 （TEL 052-451-7661）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年５月30日開催の取締役会において、平成28年６月28日開催予定の第60回定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示 しておりますとおり、取締役会の監督機能強化によりコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図 ることを目的として、平成28年６月28日開催予定の第60回定時株主総会の承認を条件として、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等 委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設 並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）その他、上記に伴う所要の変更等を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための
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