【5958】三洋工
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-06-28(14:00)
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内部統制 監査
平成 28 年６月 28 日 各 位 会 社 名 三洋工業株式会社 代表者名 取締役社長 菊地 政義
（コード番号：5958 東証第 1 部）
問合せ先
取締役経営企画室長 田村 和之 TEL (03) 3685－3451
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の 一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 12 日付「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関する お知らせ」にて開示しましたとおり、平成 28 年６月 28 日開催の当社第 82 期定時株主総会の承認 に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 これに伴い、平成 28 年６月 28 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針 の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所は下線 で示しております。 記 １．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 当社は、取締役及び使用人を含めたグループ全体の行動規範として、当社グループの経営 理念、行動指針及び基本経営方針に基づき、コンプライアンス基本規程の遵守に努める。 ② 取締役会については、取締役会規程に基づき、適切な運営を図る。取締役会を月１回定期 的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相 互に業務
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