【5958】三洋工
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(11:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年５月 12 日 各 位 会 社 名 三洋工業株式会社 代表者名 取締役社長 菊地 政義
（コード番号：5958 東証第 1 部）
問合せ先
取締役経営企画室長 田村 和之 TEL (03) 3685－3451
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 82 期 定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行する方針を決定し、これに伴い同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役 員人事に関するお知らせ」において別途開示いたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポレー ト・ガバナンスを強化し、企業価値の更なる向上を図ることを目的とするものです。 （２）移行の時期 平成 28 年６月 28 日開催予定の第 82 期定時株主総会において、 定款変更決議案が承認 可決されることを条件と
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