【7949】小松ウオール
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-21(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 4 月 21 日 各 位 会 社 名 小松ウオール工業株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 加納 裕 （コード：7949、東証第一部） 問 合 せ 先 取締役執行役員 総務本部長 本彦 義夫 （TEL. 0761-21-3234）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 4 月 21 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 24 日開 催予定の第 49 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 （１）平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 90 号） 」によ って、新たに創設された監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。 つきましては、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権 限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、 監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、 監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規 定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
（２）機動的な資本政策及び柔軟かつ機動的な剰余金の配当等を行うため、取締役会が剰余金の配当等 を決定することができることとする
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