【6464】ツバキ・ナカシマ
定款一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ
2016-02-16(11:00)
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定款一部変更 取締役
2016年2月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ツバキ・ナカシマ 取締役兼代表執行役CEO 髙宮 勉 （コード番号：6464 東証） 常務執行役CSO 楢葉 徹雄 （TEL 06-6224-0193）
定款一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2016 年 2 月 15 日開催の取締役会および指名委員会において、2016 年 3 月 25 日開催 予定の第 10 期定時株主総会に、下記のとおり、 「定款一部変更の件」および「取締役候補者 選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 定款一部変更の件 1-1. 変更の理由 ガバナンスの強化充実を図るため、現行定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役 数を見直すものです。 1-2. 変更の内容 現行定款 第 19 条 「当会社の取締役は、6 名以内とする。 」
変更案 第 19 条 「当会社の取締役は、6 名以上とする。 」
1-3. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日
2016 年 3 月 25 日 2016 年 3 月 25 日
２. 取締役候補者選任の件 2-1. 選任の目的 上記１．の「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、ガバナン スの強化充実のため新たに取締役１名を増員することと
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