【4284】ソルクシーズ
定款一部変更の件
2016-02-16(15:30)
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定款一部変更
平成 28 年２月 16 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 長 尾 章 宏季 （東証２部・コード４２８４） 問 合 わ せ 先 執 行役 員 管理 本部 長 金成 TEL: 03-6722-5011（代表） URL: http://www.solxyz.co.jp 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 12 月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、 平成 28 年 3 月 30 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会において承認 されることを条件として 「監査等委員会設置会社」 への移行を決議しておりますが、 これに伴い、 本日開催の取締役会において、当該定時株主総会に付議予定の「定款一部変更の件」を下記のと おり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記 １．変更の理由 （１）取締役会の監督機能の向上とこれによるコーポレートガバナンス機能の更なる強化を目的として、 監査等委員会設置会社への移行に必要な改正を行うものであります。 （２）非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を設けることにより、業務執行の 監督を行うに相応しい適切な人材を確保し、その役割を十分に発揮できるようにするものであります。 なお、本規定の新
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