【3769】ＧＭＯＰＧ
定款の一部変更に関するお知らせ
2015-11-16(18:00)
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定款の一部変更
平成 27 年 11 月 16 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 代表取締役社長 相浦 一成 (コ ー ド ： 3769 東 証 第 一 部 ) 取 締 役 副 社 長 村 松 竜 (TEL. 03-3464-0182)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 11 月 16 日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 20 日開催予定の第 22 期定時株 主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。
記
１．変更の理由
（１） 平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により、 責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第 28 条及び第 36 条の規定の一部を変更するものであります。 なお、現行定款第 28 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 （２） 迅速かつ機動的な資本政策及び配当政策の立案並びに実行を図るため、剰余金の配当等の決定 機関を取締役会とすべく、変更案のとおり第 37 条を新設し、併せて同条の一部と内容が重複 する現行定款第９条を削除するものであります。 （３） 株主様に対する経営成果の利益還元となる配当は、極力タイムリーに実現でき
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