2025 年2月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ショーケース 代表取締役社長 経営企画部長 兼 平野井 順一 (コード番号:3909 東証スタンダード) 人事・総務部長 加藤 文也 (TEL 03-6866-8555) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年3月 24 日開催予定の第 29 期定時株主総 会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.定款一部変更 (1)変更の目的 ① ② ③ 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規 定の新設、 監査役及び監査役会に関する規定の削除等、 所要の変更を行うものです。 当社の今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開に備えるため、事業目的を追加 するものです(変更案第2条) 。 当社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までとしておりますが、当 社の親会社である AI フュージョンキャピタルグループ株式会社と事業年度を一致さ せ、 グループ全体として経営管理等における効率的な業務運営を推進するため、 決算 期(事業年度の末日)を3月 31 日に変更するものであります。 なお、事業年度の変更に伴い、第 30 期事業年度は、2025 年1月1日から 2026 年 3月 3関連タグ: