【6039】Ｇ－日本動物高度医療
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2025-02-20(13:30)
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2025 年２月 20 日 各 位 会 社 名 株式会社日本動物高度医療センター 代表取締役社長 取締役管理部長 平 尾 秀 博 石 川 隆 行 （コード番号：6039） 問 合 せ 先 （TEL.044-850-1320）
代 表 者 名
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 20 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名、報酬などにかかる取締役会の機能の独立性・客観性を強化しコーポレート ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問委員会として、 独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、 以下の事項について審議し、 取締役会に対して答申を行います。 (１) 取締役の選解任方針の策定 (２) 取締役の選解任 (３) 取締役の報酬制度 (４) 取締役の評価・報酬額 (５) その他取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成 委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外役員である委員の中から、指名・ 報酬委員会の決議により選定いたします。なお、本日開催の取締役会において、以下
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