【6039】Ｍ－日本動物高度医療
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-26(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年 5 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社日本動物高度医療センター 代表 取締役社長 取締役管理本部長 平 尾 秀 博 石 川 隆 行 （コード番号：6039） 問 合 せ 先 （TEL.044-850-1320）
代 表 者 名
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 11 期定時株主総会で 承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することおよび「定款一部変更の件」 を同定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１） 移行の目的 取締役会の監督機能を一層強化することにより、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を 図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。
（２） 移行の時期 平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 11 期定時株主総会において、必要な定款変更について ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．定款の一部変更について
（１） 定款変更の目的 ① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の 新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除を行います。 ② 会
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