【2930】北の達人
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2025-02-17(15:30)
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内部統制
2025年２月17日 各位 会 社 名 代表者名 問合わせ先 電話番号 株式会社北の達人コーポレーション 代表取締役社長 木下 勝寿 コード番号：２９３０ 東証プライム 札証 常務取締役管理部長兼人事総務部長 飯盛 真希 ０５０－２０１８－６５７８（部署直通）
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2025年２月17日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いた しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 （１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程」を制定し、取 締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 ＊クレド（Credo）とは「信条」「志」「約束」を意味するラテン語 ②取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「取締役会規程」に則り毎月 開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 ③社外取締役で構成する監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づ き、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場
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