【3266】ファンドクリＧ
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2025-01-31(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2025 年１月 31 日 各 位
会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ 代表取締役社長 3266) 取締役経営企画部長 03-5212-5212) 阪本 浩司 田島 克洋 代表者名 (コード番号 問合せ先 (Ｔ Ｅ Ｌ．
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年１月 31 日開催の取締役会において、2025 年２月 27 日開催予定の第 16 回定時株 主総会に 「監査役会設置会社」 「監査等委員会設置会社」 から へ移行するための 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １． 監査役会設置会社への移行について （1） 移行の目的 当社グループでは企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの強化と迅速な意思決定・ 業務執行を重視しており、これまでも社外役員比率ならびに社外役員の多様性の向上などを進めて まいりました。 この度、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等による取締役会の監督 機能の一層の強化、権限委任による意思決定と業務執行の迅速化による、更なる企業価値向上を目 的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。 （2） 移行の時期
2025 年２月 27 日開催予定の当社第 16 回定時株主総
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