【5707】東邦鉛
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2025-01-24(17:30)
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2025 年 1 月 24 日
各位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL
東邦亜鉛株式会社 代表取締役社長 5707） 執行役員 03-4334-7313） 高橋 宏 伊藤 正人
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024 年 12 月 18 日に開示いたしました「第三者割当による A 種優先株式及び B 種劣後株式の発 行、 定款の一部変更、 臨時株主総会招集のための基準日設定、 事業再編に伴う希望退職者の募集及び配置転換、 並びに主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ」に記載のとおり、2025 年 1 月 7 日を基準日とし た同年 2 月 27 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨のお知らせを いたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議 案について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 1．臨時株主総会の開催日時及び場所 （1）開催日時 2025 年 2 月 27 日（木曜日）午前 10 時
（2）開催場所 ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター 東京都港区六本木３－２－１ 住友不動産六本木グランドタワー９Ｆ 2．決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案
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