【2296】伊藤ハム米久ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2025-01-17(17:00)
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監査
2025 年１月 17 日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 代表取締役社長 宮下 功 （コード番号 2296 東証プライム） 広報ＩＲ室長 篠原 栄晃 （TEL 03－5723－6889）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月下旬開催予定の第９期定時株主総会（以下、 「本定時株主総会」といいます。 ）の承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等 委員会設置会社」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．移行の目的 当社はこれまで、任意の「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置するとともに、取 締役会における社外取締役の構成割合を半数とするなど、経営の透明性確保とコーポレート・ガバ ナンス体制の強化を図ってきました。 今般、監査等委員会設置会社に移行し、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員を取締 役会の構成員とすることで取締役会の監督機能をより強化し、経営の透明性と客観性をさらに高め ていきます。 また、業務執行と監督との分離を促進するため、重要な業務執行の決定権限を取締役会から業務 執行取締役に大幅に委任し、意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図ります。 これにより、取締役会は、中長期の経営戦略やサステナビリテ
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