【2121】ＭＩＸＩ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-01-14(15:40)
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内部統制 不備
2025 年 1 月 14 日 各位 会社名 代表者名 株式会社 MIXI 代表取締役社長 木村弘毅 上級執行役員 CEO （コード:2121 東証プライム市場） 問合せ先 上級執行役員 CFO 島村恒平 （電話番号:03-6897-9500）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
本日、当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、関東財務局に提出しております過年度の 内部統制報告書において開示すべき重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を関東 財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である株式会社チャリ・ロトの役職員（以下、「本件役職員」といいます。）が、取引先と の間で不適切な資金のやり取りを行っていた疑義が 2024 年 10 月下旬に判明いたしました。これを受けて、 2024 年 10 月 30 日に外部の専門家から構成される調査チームを組成して調査を行い、2024 年 12 月 26 日 に調査報告書を受領しております。 調査の結果、本件役職員による不適切な資金のやり取りは、1,026 百万円となることが判明いたしました。 本件を既存の内部統制にて防止及び発見できなかったことを踏まえ、改めて財務報告に係る
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