【2373】ケア２１
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-12-23(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ケ ア 依 田 2 1 雅 代表取締役社長 財 務 経 理 部 長
(コード：2373 東証スタンダード) 久 山 田 耕 嗣 (TEL.06－6456－5697)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 12 月 23 日開催の取締役会において、2025 年 1 月 30 日開催予定の第 31 期定時 株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせ します。 記 1. 定款の一部変更の主旨及び目的 役員の欠員に備え、補欠取締役及び補欠監査役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役及 び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠取締役及び補欠監査役が就任した 場合の任期を明確にするものであります。 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 （新 設） 行 定 款 変 （下線は変更部分であります。 ） 更 案
2.
（補欠取締役） 第 20 条 当会社は、会社法第 329 条第３項の 規定により、株主総会において補欠取締 役を選任することができる。 ２．前項の補欠取締役の選任に係る決議が 効力を有する期間は、株主総会の決議に よって短縮されない限り、選任決議後２ 年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定
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