【8931】和田興産
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-10-11(15:30)
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別紙⑤
2024年10月11日
各位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 和田興産株式会社 代表取締役社長 溝本 俊哉 8931 ） 取締役 黒川 宏行 078-361-1510）
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、さらに、役割を明確化することで、実効性をより一層高めていくため、 任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。 2. 各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名委員会 ・取締役会の構成に関する考え方 ・取締役及び執行役員の選解任の方針、基準及び手続き ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・後継者計画の策定・運用に関する事項 ・株主総会付議案（選解任議案） ・その他、取締役会が必要と判断した事項 (2) 報酬委員会 ・取締役及び執行役員の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続き ・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容 ・株
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