【8931】Ｊ－和田興産
定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2019-04-05(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2 0 1 9 年 4 月 5 日
各
位
会 代 社 表 名 者 和 田 興 産 株 式 会 社
代表取締役社長 高 島 武 郎 （JASDAQ・コード番号：8931）
問い合わせ先 電 話 番 号
取 役 合 画 長 溝 締 総 企 部
本
俊
哉
078（ 361） 1510
定款の一部変更及び監査等委員会設置会社 移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 22 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示 しておりますとおり、 2019 年 5 月 29 日開催予定の第 53 回定時株主総会でご承認いただくこと を前提に監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 これに伴い、2019 年 4 月 5 日開催の取締役会において、定款の一部変更及び監査等委員会設 置会社移行後の取締役候補者につきましても、同株主総会に付議することを決議いたしました のでお知らせいたします。
記 １．定款の一部変更の件 (1)変更の目的 ① 取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強 化と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。その移行に必 要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関す る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 ② 事業展開
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