【4100】戸田工
指名・報酬諮問委員会の機能強化に関するお知らせ
2024-09-26(15:30)
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2024年９月26日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役 久保 恒晃 （コード番号 4100 東証スタンダード） 経営管理本部長 青木 功荘 （ＴＥＬ．082‐577‐0055）
指名・報酬諮問委員会の機能強化に関するお知らせ
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。2024年 ９月26日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、従 前の運営方針を基にした指名・報酬諮問委員会に係る規則の制定を決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １． 規則制定の目的 当社は、2020年４月24日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の指名・報酬等に 関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的として、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議し、設置しております。 今般、従前の運営方針を基にした指名・報酬諮問委員会規則を制定し、委員会の構成、運 営、権限等についてより明確にしました。今後もコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を 図ってまいります。 ２． 規則の主要な事項 （１）委員会の構成 委員は、取締役会の決議により選定する。 委員会は、３名以上５名以下で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。 委員長は、委員
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