【4100】戸田工
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2020-04-24(15:30)
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2020 年４月 24 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役社長 寳來 茂 （コード番号 ４１００ 東証第１部） 取締役 経営管理本部長 釣井 哲男 （ＴＥＬ．０８２－５７７－００５５）
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指 名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化 し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の審議事項 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締 役会へ答申します。 （１）取締役および執行役員の選任・解任に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）取締役および執行役員の報酬等に関する事項 （４）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議により選任された３名以上の委員で構成し、社内取締役１名、独立社外 役員２名以上とします。 ４．設置日 2020 年４月 24 日 以上
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